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    Segnalazione di operazioni sospette (La)

    Riferimento: 9788865581551

    Editore: Ecra
    Autore: Gonzadi Chiara; Sabatelli Rossella
    Collana: Strumenti pocket
    Pagine: 132
    Formato: Libro in brossura
    Data pubblicazione: 01 Gennaio 2015
    EAN: 9788865581551
    Autore: Gonzadi Chiara; Sabatelli Rossella
    Collana: Strumenti pocket
    In commercio dal: 01 Gennaio 2015
    Non disponibile
    17,50 €
    IVA inclusa
    Quantità
    Non disponibile

    Descrizione

    In questo terzo volume della Serie Antiriciclaggio, le autrici affrontano il tema della lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. Tale contrasto dipende, oltre che dall'azione delle autorità pubbliche a ciò preposte, anche dalla collaborazione attiva degli intermediari, tra cui le BCC-CR, individuati dal Decreto legislativo n. 231/2007. La segnalazione delle operazioni sospette è lo strumento finale attraverso il quale si esplica tale collaborazione. Dopo una disamina dell'inquadramento normativo, il volume si sofferma sull'iter interno (obblighi dei dipendenti, dei responsabili dell'unità operativa, della funzione antiriciclaggio, delle segnalazioni di operazioni sospette) ed esterno di segnalazione.
    E-book non acquistabile