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    Le ispezioni ed i controlli antiriciclaggio. Guida operativa e di orientamento nelle ispezioni della Guardia di Finanza 2024

    Riferimento: 9791254707685

    Editore: Neldiritto Editore
    Autore: Antonelli G. M., D'Errico M., Nastri M.
    Pagine: 144
    Formato: Libro in brossura
    Data pubblicazione: 25 Settembre 2024
    EAN: 9791254707685
    Autore: Antonelli G. M., D'Errico M., Nastri M.
    In commercio dal: 25 Settembre 2024
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    Descrizione

    Il volume si propone come supporto operativo e pratico in materia di antiriciclaggio per coadiuvare i professionisti e gli altri operatori non finanziari sia nella fase delle ispezioni e controlli della Guardia di Finanza e degli altri organismi deputati, sia nella fase organizzativa della propria attività. In questa ottica sono prese in considerazione le principali funzionalità del presidio antiriciclaggio, le modalità di svolgimento delle ispezioni ed una selezionata casistica giurisprudenziale, con attenzione alle principali norme che regolano la materia, anche con rinvii all'AML Package(ed in particolare al Regolamento Single Rulebookn. 2024/1624 e alla VI Direttiva n. 2024/1640).
    E-book non acquistabile