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Manuale operativo delle sanzioni nella legislazione antiriciclaggio italiana. Norme incriminatrici e sanzionatorie. Strategie di

Riferimento: 9788875242008

Editore: Giappichelli-Linea Professionale
Autore: Giovanni Imbergamo, Maurizio Arena, Ranieri Razzante
Collana: Diritto e professione
Pagine: 283
Formato: Libro in brossura
Data pubblicazione: 01 Dicembre 2011
EAN: 9788875242008
Autore: Giovanni Imbergamo, Maurizio Arena, Ranieri Razzante
Collana: Diritto e professione
In commercio dal: 01 Dicembre 2011
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Descrizione

Il riciclaggio è un fenomeno dei nostri tempi. Negli ultimi anni, infatti, il lavaggio di denaro sporco e il reinvestimento dei proventi derivanti da attività illecite si sono sviluppati in maniera preoccupante sia a livello nazionale che internazionale. Questa circolazione di ricchezza illecita prodotta dalle mafie e dalle associazioni eversive è contrastata, oltre che da leggi penali, da misure preventive di deterrenza, che vedono alternarsi limitazioni, obblighi e divieti. Il rispetto della normativa antiriciclaggio è, dunque, assicurata da un articolato sistema di sanzioni pecuniarie e detentive sia amministrative che penali. L'irrogazione delle sanzioni si concretizza tramite procedimenti diversi a seconda dell'autorità chiamata ratione materiae a pronunciarsi. Questo progetto editoriale, allora, vuole costruire un compendio della legislazione vigente, orientato soprattutto ai profili sanzionatori ed alla gestione del contenzioso, con l'enucleazione di quei principi e quelle regole peculiari dei procedimenti che vanno ad instaurarsi.
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