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I decreti legislativi di attuazione della terza direttiva in materia di antiriciclaggio e antiterrorismo nell'attività notarile.

Riferimento: 9788832470017

Editore: Il Sole 24 Ore
Collana: I Quaderni Fondazione Italiana Notariato
Pagine: 169
Formato: Libro in brossura
Data pubblicazione: 2008
EAN: 9788832470017
Collana: I Quaderni Fondazione Italiana Notariato
In commercio dal: 2008
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Descrizione

Il D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, che ha recepito la terza direttiva antiriciclaggio (2005/60/CE del 26 ottobre 2005), non si è limitato a riprodurre a carico dei notai e degli altri professionisti il solo obbligo di identificazione del cliente, ma ha riproposto gli obblighi già contenuti nel provvedimento di recepimento della seconda direttiva, in una versione più evoluta, che tenesse conto dell'esperienza acquisita, delle nuove tecniche d'indagine, delle nuove strategie di prevenzione, a base delle raccomandazioni formulate dal GAFI (Gruppo di azione finanziaria contro il riciclaggio di capitali). Questo volume raccoglie le riflessioni delle istituzioni e del notariato sulla nuova disciplina, in occasione del convegno del 26 gennaio 2008 organizzato dal Consiglio Notarile di Firenze.
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