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    Nuovo manuale antiriciclaggio. Rischio criminalità nel sistema finanziario, fiscale e dei cryptoasset

    Riferimento: 9788862193528

    Editore: Legislazione Tecnica
    EAN: 9788862193528
    isbook: 1
    Autore: Bozzelli Gianluca, Miceli Giuseppe, Vavallo Leonardo
    Collana: Libreria giuridica
    In commercio dal: 22 Giugno 2022
    Pagine: 320 p., Libro in brossura
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    Descrizione

    Il manuale affronta il tema del riciclaggio sul piano legislativo e della concreta analisi dei flussi finanziari connessi. Il lettore è guidato all'esame della legislazione europea e italiana di recepimento, nonché del sistema sanzionatorio. L'Opera propone una rassegna delle forme concrete con cui si esplicano i reati di riciclaggio e di autoriciclaggio, come le triangolazioni con Paesi a rischio, il frazionamento delle operazioni, l'acquisto di crediti deteriorati, l'infiltrazione nelle aste immobiliari, e dedica speciale attenzione nuove forme di pagamento alternative (le c.d. criptovalute).
    E-book non acquistabile