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    Antiriciclaggio e reati fiscali nella operatività bancaria

    Riferimento: 9788865582336

    Editore: Ecra
    Autore: Lembo Massimo
    Collana: Strumenti pocket
    Pagine: 132
    Formato: Libro
    Data pubblicazione: 04 Ottobre 2017
    EAN: 9788865582336
    Autore: Lembo Massimo
    Collana: Strumenti pocket
    In commercio dal: 04 Ottobre 2017
    Non disponibile
    18,00 €
    IVA inclusa
    Quantità
    Non disponibile

    Descrizione

    La lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo vede impegnate le banche quali soggetti tenuti alla cosiddetta collaborazione attiva. Il volume affronta il tema dell'antiriciclaggio con riferimento all'operatività bancaria. Oltre all'evoluzione normativa e ai relativi indicatori, l'autore illustra i reati fiscali, l'operatività a rischio spinto, l'antiriciclaggio connesso all'intermedizione assicurativa, il quaderno Uif 2016 e i nuovi rapporti con la Repubblica di San Marino.
    E-book non acquistabile